В Новосибирске двое предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность
В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, извлечении дохода в особо крупном размере, легализации денег,
В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, извлечении дохода в особо крупном размере, легализации денег, полученных преступным путем.
Согласно имеющимся сведениям, фигуранты с 1 января 2012 по 8 июня 2021 вели незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Они осуществляли куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию денег, платежных и расчетных документов, переводили деньги без открытия банковских счетов. Нечестным образом они обогатились на более чем 13 млн рублей. Полученными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
Кроме того, чтобы придать своей деятельности правомерный вид, обвиняемые совершили ряд финансовых операций на общую сумму около 3 млн рублей. Они легализовали денежные средства, приобретенные в результате незаконной банковской деятельности.
В настоящее время материалы дела направлены в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Напомним, ранее "Байкал24" писал о том, что в Новосибирске вынесли приговор пытавшемуся ограбить банк иностранцу .
Последние новости
Сервоприводы в быту и на производстве: где чаще ломаются и почему
Разбираемся, кто из них «падает» первым — домашние помощники или индустриальные титаны
Сезон благоустройства в городе наступит совсем скоро.
Подготовка к нему идёт полным ходом: проводятся электронные аукционы по определению подрядчика, заключаются контракты запланированные на 2025-й год работы.
Филиал детского сада «Росинка» открыли в микрорайоне Нижняя Лисиха
Открытие структурного подразделения детского сада № 20 «Росинка» прошло в Иркутске в микрорайоне Нижняя Лисиха.
Герои‑невидимки: 10 мест, где вы сталкиваетесь со стойками СОН ежедневно
Железобетонные стойки СОН окружают нас повсюду — даже если мы не знаем, что это они